অনলাইন বাজি-ধাঁধার আড়ালে গোপন এক বিপুল অর্থলেনদেনের জাল বিছানো হয়েছে। বিষ্ণু ভরদ্বাজ ও সোনু কুমার ঠাকুর নামের দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ইডি তাদের মুলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ডিজিটাল সরঞ্জাম জব্দ করেছে। তদন্তে উঠে এসেছে, বহু মুলে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল, যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন না প্রকৃত মালিকরা। হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে বেআইনি বাজির জাল ছড়ানো হচ্ছিল IPL, ISL, অনলাইন রামি, ক্যাসিনোসহ নানা গেমে। তদন্ত এখনো প্রগাঢ় হচ্ছে, আরও অজানা তথ্য সামনে আসবে বলে আশা।
স্টোরি হাইলাইটস:
পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও আসামে অভিযান।
দুই ব্যক্তির গ্রেফতারি: ভিষাল ভরদ্বাজ ও সোনু কুমার ঠাকুর।
মানিব্যাকরণ প্রতিরোধ আইনের আওতায় গ্রেফতার।
৭৬৬টি মুলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ১৭টি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ফ্রিজ।
বাজি-ধাঁধায় ব্যবহৃত মুলে অ্যাকাউন্ট এবং ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ।
অনলাইন বাজির জন্য হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ।
বিভিন্ন জনপ্রিয় গেমে বাজির ব্যবস্থা যেমন IPL, ISL, T20 বিশ্বকাপ, অনলাইন রামি, অনলাইন ক্যাসিনো।
কলকাতা জোনাল অফিসের পরিচালনায় এক বৃহৎ অনলাইন বাজি-ধাঁধার রহস্য উন্মোচন করলো দফতর ফর এনফোর্সমেন্ট (ইডি)। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি দিল্লি, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও আসামের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে দুইজন মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ অনুসারে, বিষ্ণু ভারতীয় আইন মোতাবেক মানিব্যাকরণ প্রতিরোধ আইন (PMLA), ২০০২ এর ধারা ১৯ অনুযায়ী ভিষাল ভরদ্বাজ (উপনাম বাদল ভরদ্বাজ) এবং সোনু কুমার ঠাকুরকে গ্রেফতার করে। কলকাতা স্পেশাল কোর্ট (PMLA) তাদের ১০ দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে।
এই মামলা সূত্রপাত করে সিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের একটি ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (এফআইআর) থেকে, যেখানে ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং পশ্চিমবঙ্গ জুয়া ও পুরস্কার প্রতিযোগিতা আইন, ১৯৫৭-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা করা হয়। তদন্তের সময় চার্জশিটে অভিযুক্তদের পলাতক দেখানো হয়েছিল, তবে সম্প্রতি তাদের খোঁজ পেয়ে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।
এছাড়াও ইডি ৭৬৬টি মুলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ১৭টি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ফ্রিজ করেছে, এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ করেছে।
ইডির প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই বাজি-ধাঁধার পেছনে একটি সুগঠিত জালিয়াতির জাল বিস্তৃত। অভিযুক্তরা মুলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে অর্থ লেনদেন করাতো। এই মুলে অ্যাকাউন্টগুলি অনেক সময় সঞ্চয়ী, চালু বা কর্পোরেট ধরনের হয়ে থাকে এবং এগুলোর নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকৃত মালিকদের হাতে থাকে না। অর্থাৎ, এই অ্যাকাউন্টগুলো ব্যবহারকারীরা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না।
এই মুলে অ্যাকাউন্টগুলোতে অর্থ জমা হয় যা পরবর্তীতে স্তরীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈধতার আড়ালে আনা হত। ইডির অনুসন্ধান বলছে, এই অ্যাকাউন্টগুলো এককালীন বা মাসিক ভিত্তিতে পরিচালিত হত, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থ প্রদানের ধরন ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হত।
ইডি তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে,
“মোদাস অপারান্দি বা কাজের পদ্ধতিতে রয়েছে মুলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (সঞ্চয়ী, চলতি এবং কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট) খোলা, যেখানে মানুষদের নিয়োগ দেয়া হয় অর্থপ্রাপ্তির বিনিময়ে মনি মুল হিসেবে কাজ করার জন্য, যা এককালীন বা মাসিক ভিত্তিতে হতে পারে, অ্যাকাউন্টের প্রকৃতি ও ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে,”
অভিযুক্তরা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরের মাধ্যমে বাজি খেলোয়াড়দের সঙ্গে যোগাযোগ করত। IPL, ISL, T20 বিশ্বকাপ সহ বিভিন্ন গেম এবং অনলাইন রামি, ক্যাসিনোর মতো গেমগুলিতে অবৈধ বাজির জন্য এই মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছিল।
এই পুরো ঘটনাটি শুধুমাত্র অনলাইন গেম বা বাজি খেলায় সীমাবদ্ধ নয়; এর পেছনে রয়েছে জালিয়াতির বিস্তৃত চেইন, যা দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে বড় ধরনের হুমকির মুখে ফেলেছে। ইডি সূত্রে জানা গেছে, এখনো তদন্তের কাজ চলছে এবং আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে যা এই র্যাকোটের গভীরতা প্রকাশ করবে।
এই ধরনের অনলাইন বাজি-ধাঁধার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটি সমাজে বেআইনি আর্থিক লেনদেন এবং অপরাধ প্রবাহ বাড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হলো, আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে অবৈধ কার্যকলাপও যথেষ্ট জোরালো হচ্ছে, যা প্রতিরোধের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সতর্কতা ও কার্যকর উদ্যোগ অপরিহার্য।
অনলাইন বাজি-ধাঁধার এই বিস্তৃত র্যাকেটে দুই মূল অভিযুক্তের গ্রেফতারে ইডি এক বড় সাফল্য অর্জন করেছে। মুলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতি জব্দ করায় অপরাধী অর্থ লেনদেনের জটিল জাল ভাঙতে সহায়তা মিলবে। তবে এই ঘটনা শুধুমাত্র এক ধাপ; বেআইনি অনলাইন বাজি ও জুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি ও কার্যকর আইন প্রয়োগই শেষ কথা। তদন্ত চলমান রয়েছে, আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আরও তথ্য সামনে আসবে এবং এই অপরাধ চক্রের মূল হোতাদের উন্মোচন হবে।